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“大鱼”搅浑资本市场 涉资金几十亿 操纵账户数百个

发布时间:2018-01-30  来源:央视网  字体大小[ ]

   原标题:“大鱼”搅浑资本市场 涉资金几十亿 操纵账户数百个

  央视网消息:2017年,我国资本市场查处了不少大案要案,接下来,我们就来关注一起涉及利用几十亿资金,操纵几百个账户的违法案件,此案成为去年证监会稽查的重点。央视记者独家获准,首次用镜头记录了资本市场违法案件的稽查和侦破的全过程。

  2016年,在走势平稳的股票市场上,一家公司的股价,却出现异乎寻常的连续大涨,这最终触发了深交所大数据监测系统的警报。

  调查人员调取了频繁交易这只股票的400多份资料,层层筛查后,初步锁定了200多个个人账户。最为可疑的是,他们从来不买卖别的股票,只盯着“大连电瓷”这一只股票,翻来覆去地炒。

  办案人员对这200多个嫌疑账户严密监控,发现了藏在幕后的神秘黑手,一个自称“华北第一操盘手”的股票操盘人李卫卫。

  不过,当办案人员准备启动现场调查时,突然跳出了另一条大鱼——深交所系统突然监测到一个10亿元的机构账户在上海出现,并频繁交易“大连电瓷”股票,这比那200多个个人账户搅动的风浪可大多了。

  调查人员通过注册信息发现,这个基金账户的背后投资方,跟一家名叫阜兴集团的公司办公地点标注的是同一个地址。更让人意想不到是,阜兴集团负责人朱一栋,正是“大连电瓷”上市公司董事长朱冠成的儿子。

  在掌握了相应的证据之后,办案人员列出了三条办案线索:“大连电瓷”上市公司的所在地——大连、朱一栋个人公司的办公地——上海、涉嫌操控200多账户的李卫卫——注册公司在北京。同一天上午,办案人员兵分三路,突然出现在大连、上海、北京三地提前锁定的地址。

  在大连,“大连电瓷”的董事长朱冠成对上市公司的事务根本不熟悉,公司的实际运营就是由他的儿子朱一栋在负责。

中国全民公众新闻网摘编任薏宏

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